Offre d'emploi






Analyste Fraudes et Alertes



Référence 137514
Salaire xxx/ mois
Localisation Dakar / Sénégal
Expiration 04 Fevrier 2023
Offre visitée 493 fois
Description de l'offre

Qui sommes-nous ?
En novembre 2020, nous avons lancé une application mobile en Côte d’Ivoire accompagnée d’une carte VISA pour le dépôt d’espèces, le paiement en ligne et hors ligne, le transfert de pair à pair et le transfert vers d’autres portefeuilles d’argent mobile.
Aujourd’hui, nous permettons à des milliers d’utilisateurs de le faire et nous connaissons une croissance rapide. Notre objectif est de créer des solutions bancaires transparentes et abordables afin de permettre à des millions de personnes d’accéder à l’inclusion financière, où moins de 25 % de la population est bancarisée.
Nous sommes soutenus par des investisseurs de classe mondiale, dont Y Combinator, Partech, Kima et Norskeen.
Pour accompagner le lancement et la croissance de nos activités au Sénégal, nous recherchons un(e) Analyste Fraudes et Alertes.


Votre rôle
Sous la responsabilité fonctionnelle du Legal & Compliance Manager et la responsabilité hiérarchique du Country Launcher, et travaillant de concert avec le Juriste Conformité, l’Analyste Fraudes et Alertes est un acteur essentiel à la mise en œuvre des actions et des dispositifs adéquats pour anticiper, détecter et assurer la couverture des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de fraudes.

A ce titre, vous aurez à :
• Analyser et traiter les alertes générées par les outils ;
• Analyser et traiter les alertes liées à la fraude, au blanchiment de capitaux et financement du terrorisme ;
• Analyser et suivre les dossiers ou les transactions clients ciblés par les outils et systèmes de détection ;
• Effectuer les diligences de vérifications KYC, KYA et Monitorer les transactions des clients et aider au recouvrement des éventuelles créances ;
• Procéder aux investigations sur les transactions suspectes (mail ou téléphone) et rédiger des avis ;
• Détecter et traiter les risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de fraudes et susceptible de faire l’objet d’une déclaration de soupçon à la CENTIF ;
• Surveiller et examiner les opérations et les transactions inhabituelles et suspectes ;
• Escalader à la Conformité Groupe le cas échéant, les dossiers à haut risque ;
• Respecter strictement les politiques et procédures de DJAMO relatifs aux LCB-FT, KYC, KYA et Lutte contre la fraude ;
• En Collaboration avec le Juriste Conformité, rédiger et mettre à jours procédures opérationnelles KYC, LCB/FT et de Fraude ;
• Participer à l’amélioration des outils internes de détection et lutte contre la fraude et LCB/FT ;
• Contribuer à la remontée des indicateurs clés et rapports de conformité liés à la LCB-FT.


Votre profil
• Un niveau BAC +2 minimum en Finance, Comptabilité, MIAGE, Economie, Gestion, Droit…
• Une expérience avérée minimale de 02 ans à un poste similaire ( Lutte contre la fraude, Gestion des risques, Analyste LCB-FT, Sécurité Financière…)
• Une bonne connaissance de la Réglementation LCB/FT dans l’UEMOA
• Une appétence pour la lutte contre la fraude et les moyens de paiements
• Une connaissance approfondie des métiers de Gestion des Risques et du sujet Fraude dans sa globalité
• De bonnes compétences en informatique
• Un esprit d’équipe et de flexibilité
• Un bon niveau d’analyse des données (anomalies de restitution de données, cohérence des données restituées)
• Une bonne connaissance des outils Office (Excel…)
• Le sens de la confidentialité et du respect du secret professionnel
• De la rigueur et de l’organisation


Les avantages à travailler chez Djamo
• Une ambiance de travail stimulante
• La valorisation de participer à l’évolution d’une startup qui a pour ambition de se déployer rapidement dans toute l’Afrique Francophone.
• Un environnement de travail collaboratif, avec un esprit d’équipe poussé
• Une culture axée sur le développement continu des employés
• Nous examinerons toutes les candidatures sur la même base. Djamo est un employeur qui respecte l’égalité des chances. Nous célébrons la diversité et nous nous engageons à créer un environnement inclusif pour tous les employés.

Type de contrat
Contrat à Durée Indéterminée
Secteur d’activités
Services Financiers mobiles



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